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江西華伍制動器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 2 月 17 日收到公司董事、副總經理、董事會秘書史廣建先生的書面辭職報告，史廣 建先生因個人原因申請辭去公司董事、副總經理、董事會秘書職務，并相應辭去 公司董事會審計委員會委員職務，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定， 史廣建先生的辭職申請自其辭職報告送達公司董事會之日起生效。史廣建先生辭 職后，將不再擔任公司任何職務，其辭職不會導致公司現有董事會成員人數低于 法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，不會影響公司相關工作的正常 開展。
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第五屆董事會第十五次會議決議公告
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關于補選第五屆董事會審計委員會委員的公告
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